Служба национальной безопасности Республики Армения в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, предпринятых по уголовному делу, возбужденному и расследуемому в следственном департаменте СНБ РА по факту злоупотребления должностными полномочиями рядом высокопоставленных должностных лиц Комитета государственных доходов РА, получила фактические данные о том, что, ряд хозяйствующих субъектов, в том числе генеральный директор концерна, включенного в список крупных налогоплательщиков, передал взятку в размере 22.401.000 долларов руководящему должностному лицу исполнительной власти, занимающему должность председателя Комитета государственных доходов при правительстве РА, затем министра финансов РА и постоянно осуществлявшему функции представителя власти в указанный период.

Взятка была передана посредством его сыновей, с целью обеспечить общее покровительство, дабы действующие под руководством высокопоставленного чиновника налоговые и таможенные органы не чинили препятствия деятельности компании, административные органы не вмешивались, государственный контроль в отношении компании был смягчен, а в случае необходимости принимаемые акты были максимально благоприятными.

С целью сокрытия преступного происхождения указанной суммы, искажения ее истинного характера, источника происхождения, способа распоряжения, сокрытия реальной принадлежности, указанный предприниматель в течение 2011 года перечислил указанную последними и взаимосвязанную с ними сумму на счета организаций-нерезидентов, зарегистрированных за рубежом, а для сокрытия преступного характера сделки формально заключены 2 договора-займа.

В рамках уголовного дела, расследуемого в следственном департаменте СНБ РА, руководителю хозсубъекта предъявлено обвинение по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА, а в качестве меры пресечения судом избран арест.

Отметим, что речь идет о директоре компании «Мульти Групп» Седраке Арустамяне, а получатель взятки – Гагик Хачатрян.