Исполнительному директору Молодежного фонда Армении Александру Тер-Овакимяну предъявлено обвинение в присвоении и отмывании денег в особо крупных размерах. В суд представлено ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Отмечается, что обвинение выдвинуто в рамках уголовного дела, которое расследуется в Ереванском следственном управлении СК Армении.

Ранее сообщалось, что 25 мая 2018 года в СК поступило заявление члена совета попечителей фонда, тогдашнего депутата парламента Армении Карена Авакяна, согласно которому 6 апреля исполнительный директор фонда от имени организации заключил сам с собой договор займа на сумму почти 326 миллионов драмов (свыше 652 тысяч долларов).

На основе заявления в следственном управлении были подготовлены материалы, возбуждено уголовное дело факту присвоения денежных средств в особо крупных размерах (в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 179 Уголовного кодекса Армении).

В ходе предварительного следствия выяснилось, что исполнительный директор Молодежного фонда Армении, занимая этот пост с 2010 года, в период с 29 апреля 2013 года по 22 мая 2018 года, путем присвоения денег похитил из фонда доверенную ему крупную сумму.

Пытаясь скрыть происхождение этих денег, он узаконил их путем перечисления по частям на счет компаний и лиц, связанных с фондом, снятия денег со счетов, а также заключения разных сделок.

Так, из 325,6 миллиона драмов (похищенных из фонда в период с 29 апреля 2013 года по 22 мая 2018 года), сумму в размере 226.464.209 драмов директор узаконил путем использования преступных механизмов и схем, переводя их с одного счета на другой. В частности, он перечислял средства на банковский счет, зарегистрированный на имя своей матери.

Сообщается, что в период с 15.05.2013 года до 29.12.2016 года с банковского счета матери 539.332 долларов было перечислено на счет в банке, действующем в Великобритании. После этого (в период с 14.05.2013 до 30.12.2016) 490.583 доллара были перечислены на счет его жены, а со счета жены 477.485 долларов были переведены на некий счет в Армении. Затем деньги были обналичены и использованы на личные нужды.

24 января 2019 года исполнительному директору были предъявлены обвинения по пункту 1 части 3 статьи 179 и пункту 1 части 3 статьи 190 УК Армении.

Предварительное следствие продолжается.