Прокуратура штата Нью-Йорк начала расследование в отношении крупнейшей японской финансовой группы «Mitsubishi UFJ Financial Group» (MUFG), сообщает «The New York Times».

Власти хотят понять, насколько эффективно работает система MUFG против отмывания средств представителями Северной Кореи, которая находится под американскими санкциями.

Нью-йоркская прокуратура приняла решение начать расследование после того, как нью-йоркский департамент по контролю за рынком финансовых услуг заявил, что в MUFG плохо работают механизмы по выявлению связей некоторых китайских клиентов банка, занимающихся бизнесом в приграничных с КНДР районах.

Американские власти подозревают, что в этих районах могут работать схемы по отмыванию северокорейских денег через китайских бизнесменов. О конкретных обвинениях в адрес MUFG не сообщается. Официально представители прокуратуры и японского банка никак не комментируют сообщения о начале расследования.