Финансовый регулятор штата Нью-Йорк обвинил британский банк «Standard Chartered»  в незаконных операциях с Ираном на сумму в 250 млрд. долларов. Об этом сообщает «ИТАР-ТАСС» со ссылкой на британский телеканал «Скай ньюс». Надзорное ведомство не уточнило, фигурируют ли в его расследовании иные банки, но указало, что изучаются «по-видимому сходные» схемы ведения бизнеса и с другими странами-субъектами санкций США, включая Ливию, Мьянму и Судан.

Как отмечается, по версии официальных лиц штата, банковское подразделение «Стандард Чартерд», имеющего филиалы в Нью-Йорке, проводило транзакции в нарушение американского законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Регулятор настаивает, что представители финансового ведомства лгали следователям и он может лишится лицензии в Нью-Йорке. Первое известие об этом поступило всего за несколько минут до закрытия торгов на Лондонской фондовой бирже, но котирующиеся на ней акции банка успели даже за это минимальное время снизится сразу на 6%.

«На протяжении почти 10 лет SCB составлял схемы с правительством Ирана и скрыл от регуляторов около 60 тыс. секретных транзакций на сумму по меньшей мере 250 млрд. долларов и принесших SCB сотни миллионов долларов в комиссионных», - отметили в Управлении финансовых услуг Нью- Йорка.

Как отметили в Управлении финансовых услуг Нью-Йорка, «Стандард Чартерд» проводил средства через свое нью- йоркское подразделение в интересах иранских финансовых клиентов, включая центробанк Ирана и находящиеся под государственным контролем «Банк Садерат» и «Банк Мелли», подпадающих под действие санкций США. В центре истории – транзитные платежи, при которых средства не исходили и не попадали в Иран, но они в интересах иранцев перемещались между британскими и ближневосточными банками при помощи нью-йоркского филиала «Стандард Чартерд». Минфин США запретил подобные операции в ноябре 2008 года из-за опасений, что они используются для обхода санкций.